Вена: Борьба с незаконной системой «Hawala»

Опубликовано: 16.06.2025

Система Hawala позволяет переводить деньги, не оставляя следов. Её часто используют в преступных схемах, связанных с перевозкой нелегальных мигрантов и наркотрафиком. В Вене был выявлен крупный Hawala-офис, который, по данным прокуратуры, проводил расчёты за сотни операций по нелегальной перевозке людей.

Система Hawala представляет собой неформальный способ перевода денег, работающий на доверии между посредниками — так называемыми Hawaladaren. Она позволяет передавать средства на большие расстояния без использования банков или электронных переводов.

Суть работы Hawala-системы: деньги сдаются посреднику в одном месте, а забираются — в другом, зачастую за тысячи километров. Перевод осуществляется через сеть Hawaladaren, связанных между собой. Как пояснили в Федеральном криминальном ведомстве: «Это — нелегальная банковская система, которая позволяет переводить деньги на другой конец света, не оставляя следов».

Систему часто используют в преступных кругах — для оплаты услуг перевозчиков мигрантов или в наркобизнесе. Так, в Вене было обнаружено одно из таких Hawala-отделений, которое, по версии следствия, принимало платежи за сотни нелегальных перевозок. «Это работает так: например, в Вене в одном из магазинов мобильной связи работает Hawala-посредник. Человек приходит, сдаёт деньги, а в Афганистане родственник получает их».

Анонимность крупных городов, таких как Вена, Берлин или Будапешт, усложняет работу следователей. Посредники Hawala легко маскируются под легальные предприятия — овощные лавки, магазины мобильной связи и другие. Часто незаконные схемы раскрываются через арестованных перевозчиков или жертв торговли людьми. В Австрии проведение таких денежных переводов считается административным правонарушением, сообщают австрийские государственные СМИ.

В помощь жителям и гостям Австрии!

Новости Австрии, Услуги в Австрии, Форум в Австрии