400 миллионов евро ущерба от каннабис-краудфандинга

Опубликовано: 04.08.2023

Прокуратура по экономическим вопросам и коррупции (WKStA) обнародовала дела о подозрениях в серьезном инвестиционном мошенничестве с общим ущербом в несколько сотен миллионов евро по всему миру. Среди прочего речь идет о краудфандинговом проекте Juicy Fields в Штирии. Два других случая расследуются в Каринтии.

По данным WKStA, инвесторы потеряли около 400 миллионов евро в случае с Juicy Fields. В Каринтии WKStA также расследует предполагаемое мошенничество с инвестициями со стороны My First Plant и EXW-Wallet. По словам прокурора, только в Австрии жертвами мошенничества стали несколько тысяч человек.

Cannabis-Crowdgrowing — это совместное выращивание и продажа лекарственного каннабиса и продуктов CBD через такие платформы, как Juicy Fields и My First Plant. С другой стороны, расследования якобы касаются специально созданных криптовалют и недвижимости под такими названиями, как EXW или кошелек EXW и токен EXW.

Точная сумма ущерба пока не определена, но в настоящее время она составляет более 400 миллионов евро по всей Европе. В Австрии предполагается, что 5500 инвесторов понесли ущерб, при этом предполагаемая общая сумма ущерба составила 19 миллионов евро.

Продолжаются расследования «My First Plant» по делу о серьезном мошенничестве и отмывании денег в отношении четырех человек и ассоциации. На данный момент предполагается ущерб в размере не менее 16 миллионов евро и в общей сложности 17 000 жертв.

Это дело также связано с делом о кошельке EXW — обвиняемые по обоим делам отчасти одни и те же люди. Обвинения уже предъявлены восьми лицам по делу EXW в окружном суде Клагенфурта.

В частности, они основали несколько компаний, включая банковские счета и криптовалютные кошельки, EXW Group. Они пообещали инвесторам высокую прибыль за счет проектов в сфере недвижимости, торговли криптовалютами и специально созданной криптовалюты под названием EXW-Token.

Вместо того, чтобы инвестировать в предполагаемые проекты, обвиняемые переводили деньги инвесторов с одного счета на другой, таким образом скрывая свое местонахождение и используя деньги для финансирования собственного образа жизни. Кроме того, они создали финансовую пирамиду, с помощью которой привлекались новые клиенты.

WKStA предполагает, что 40 000 жертв, в основном из немецкоязычного региона и других европейских стран, сделали «инвестиции» в систему EXW. Сумма ущерба составляет 14 миллионов евро, наказание — от одного года до десяти лет лишения свободы. По этому делу также ведутся следственные действия в отношении еще 14 подозреваемых, а один человек находится под экстрадиционным арестом за границей, сообщают австрийские государственные СМИ.