Австрия отказалась заводить дело на «Тройку Диалог»

Опубликовано: 15.09.2019

Прокуратура Австрии не стала возбуждать дело против инвестиционного банка «Тройка Диалог», который фигурировал в расследовании Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) об ошфорной сети. Об этом сообщили в австрийском надзорном ведомстве.

В расследовании OCCRP, которое вышло в марте, утверждалось, что «Тройка Диалог» создала сеть офшоров и через них с 2006 по 2013 год вывела 4,8 млрд долларов. Среди контрагентов по сделкам оказались такие западные банки, как Raiffeisen, Nordea, Deutsche Bank, Citigroup Inc. и другие.

Основатель «Тройки Диалог» Рубен Варданян заявил, что расследование OCCRP — это «вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел».